Openbaar Ministerie legt strafbeschikking op in zaak rond fraude met online casino-uitbetalingen

In oktober 2026 heeft het Openbaar Ministerie een strafbeschikking uitgevaardigd waarbij een 46-jarige man een taakstraf van 180 uur en de afpakking van 2,1 miljoen euro opgelegd kreeg wegens fraude met uitbetalingen van niet-gelicentieerde online casino's tussen 2007 en 2016, waarbij de verdachte meer dan 400 valse of op naam van derden gestelde accounts gebruikte om welkomstbonussen en herlaadbonussen te claimen en winpercentages kunstmatig boven de 50 procent te brengen.

Details van de strafbeschikking en de achtergrond

Het Openbaar Ministerie behandelde de zaak via een niet-gerechtelijke afdoening voor valsheid in geschrifte en het gebruik van valse identiteitsdocumenten, terwijl de winsten via verschillende betaalproviders werden gerouteerd en de totale inbeslagname 2,1 miljoen euro bedroeg, wat de maximale taakstraf van 180 uur combineerde met financiële sancties die direct voortvloeiden uit de gedocumenteerde transacties over de negenjarige periode.

Werkwijze en gebruik van accounts

Volgens de vastgestelde feiten maakte de betrokkene systematisch gebruik van meer dan 400 accounts die ofwel volledig fictief waren ofwel onder namen van derden waren geregistreerd, waardoor bonussen herhaaldelijk konden worden geactiveerd en de gerapporteerde winratio's boven de 50 procent uitkwamen, waarna de opbrengsten via uiteenlopende betaaldiensten werden doorgestuurd en uiteindelijk werden geconfisqueerd als onderdeel van de strafmaatregel.

De periode van 2007 tot en met 2016 omvatte een reeks transacties waarbij de accounts dienden om bonussen te stapelen zonder dat er daadwerkelijk kansspelen met reële inzetten plaatsvonden, wat leidde tot de constatering van valsheid in geschrifte en het misbruik van identiteitsgegevens, waarna het Openbaar Ministerie besloot tot de strafbeschikking in plaats van een volledige rechtszaak.

Route van de winsten en betaalproviders

De winsten werden via meerdere betaalproviders geleid, wat het onderzoek complex maakte maar uiteindelijk resulteerde in de volledige tracering van de bedragen, waarna de inbeslagname van 2,1 miljoen euro volgde als directe consequentie van de gedocumenteerde frauduleuze activiteiten over de betreffende jaren.

Juridische afhandeling via strafbeschikking

Door te kiezen voor een strafbeschikking vermeed het Openbaar Ministerie een langdurige gerechtelijke procedure, terwijl de verdachte de maximale taakstraf van 180 uur accepteerde naast de financiële sanctie, waarbij de feiten van valsheid in geschrifte en gebruik van valse identiteitsdocumenten als bewezen werden beschouwd op basis van de verzamelde bewijzen uit de periode 2007-2016.

Gevolgen en vastgestelde bedragen

De totale afpakking bedraagt 2,1 miljoen euro, wat overeenkomt met de geschatte opbrengsten uit de frauduleuze claims, terwijl de taakstraf van 180 uur als maximum werd opgelegd en de zaak daarmee werd afgerond zonder verdere vervolging, wat past binnen de werkwijze van het Openbaar Ministerie bij dergelijke niet-gerechtelijke schikkingen.

Conclusie

De strafbeschikking illustreert hoe het Openbaar Ministerie in oktober 2026 de zaak rond de 46-jarige man heeft afgerond met een combinatie van 180 uur taakstraf en inbeslagname van 2,1 miljoen euro, gebaseerd op de feiten van fraude met accounts bij niet-gelicentieerde online casino's tussen 2007 en 2016, waarbij de bewijzen van valsheid in geschrifte en misbruik van identiteiten centraal stonden in de afhandeling. Openbaar Ministerie en Europees Parlement onderzoek bieden aanvullende context over vergelijkbare handhavingsacties.